Inteligencia, integridad y evidencia para las decisiones que más importan.

Investigaciones corporativas por fraude, corrupción y conductas irregulares. Contabilidad forense, rastreo de activos, actividades de eDiscovery. Soporte pericial en litigios y arbitrajes, con metodologías que preservan la confidencialidad y la cadena de custodia de la evidencia.

Due diligence e inteligencia de antecedentes, KYC, KYB y análisis de beneficiario final (UBO Analysis), evaluación de personas expuestas políticamente y sanciones. Gestión de riesgo de terceros y programas de prevención de lavado de activos orientados a reducir la exposición regulatoria, financiera y reputacional.

Asistencia técnica a estudios jurídicos, empresas e inversores en disputas comerciales, societarias y arbitrales. Reconstrucción de hechos, cuantificación de daños, revisión documental, informes periciales y respuesta a investigaciones y requerimientos de autoridades regulatorias.

Evaluación y gestión de riesgos de seguridad física, corporativa y ejecutiva, análisis de amenazas, protección de activos, gestión de crisis, continuidad de negocio. Inteligencia de riesgo país y asesoramiento para operaciones en entornos complejos. Mitigación de riesgos de forma proactiva ante amenazas y riesgos.

Aplicación de analítica avanzada, modelado predictivo y machine learning para la identificación de patrones anómalos, detección temprana de fraude y optimización de toma de decisiones. Transformamos grandes volúmenes de datos estructurados y no estructurados en inteligencia accionable.